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男子輕信“美國大兵”郵寄美金來買房?結果被騙了!

來源: 2019-06-17 17:44:45 責任編輯:龐珂
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????濰坊新聞網訊 寒亭男子李某偶然結識一名自稱為“美國大兵”的網友,與其聊得十分投機。該網友提出希望定居寒亭,讓李某張羅幫其買房,并提出將美金郵寄給李某。后來,對方稱包裹被扣需要繳納管理費,李某將錢打給對方,醒悟后報警。寒亭警方調查發現,對方并非美國人,贓款讓成都男子王某購置比特幣,用于躲避警方查處。

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????微信結識“美國大兵”

????今年44歲的寒亭男子李某曾經有過幾年的海員經歷,退職回家后依然關注著相關信息。今年4月初,在相關的海事微信群中,一名自稱叫“約翰”的“美國大兵”突然添加其為好友,稱其曾經參加過阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等,也有過相關海上經歷,而且喜歡中國文化,兩人聊得十分投機。

????“約翰”的經歷吸引了李某,讓李某對其暗暗崇拜。不過,“約翰”稱厭倦了長期戰亂的生活,對中國十分向往。為此,李某也十分驕傲,向其介紹了祖國的強大及穩定。雙方交流期間,“約翰”不時會向李某提供自己的視頻和照片。在相關的信息中,“約翰”是一名全副武裝的白人男子,這些信息讓李某更加確信對方的身份。

????出于好奇,李某曾多次嘗試與“約翰”視頻聊天,不過“約翰”總是以正在執行任務、信號不好等名義拒絕視頻通話。“約翰”與李某聊天一直都是使用漢語,中間偶爾語言邏輯出錯,對方稱是因為用翻譯軟件交流,這一點也沒有引起李某的懷疑,反而認為“約翰”對中國文化充滿向往,所以更加取信于這位“好兄弟”。

????“好友”買房要寄錢

????4月下旬,“約翰”主動提出被中國這個美麗的國家吸引,希望能在中國定居。由于跟李某有緣結識,加上他描繪的濰坊風貌十分吸引人,便決定在寒亭定居歸隱,希望李某能為其操辦購房的事宜,其他移民定居等事不需要李某操心,還會提供給他買房的“中介費”。

????見到對方如此信任自己,李某開始留意相關樓盤的信息,并將戶型等內容發送給對方。經過挑選,“約翰”選定了寒亭區的一處豪宅,并提出寄給李某30萬美金。“約翰”稱,這筆錢是其退伍費及各類獎金存款,由于其身份特殊,所以不能直接轉賬。這一點沒有引起李某的懷疑,反而信以為真,對“約翰”的信任十分感動。

????5月初,“約翰”稱其已經將全部現金郵寄給李某,并把打包美金的包裹照片、快遞單號等信息發送給李某。由于該快遞公司屬于跨國公司,李某查詢不到相關信息,不過出于對“好友”的信任,李某沒有生疑。此后,“約翰”每過一兩天,就會向其發送物流信息截圖,讓李某對此事更加深信不疑。

????以海關扣押現金包裹為由

????試圖多次行騙

????5月4日,“約翰”聯系李某稱,該包裹抵達日本后,需要進行轉運,而該筆現金被海關扣押,需要繳納16000元的管理費才能過境。對于好友的要求,李某還是有所猶豫,不過“約翰”稱其全部財產都在里面,一旦無法過境,不僅無法到中國買房,還有可能一無所有。此時,李某產生了愧疚心理,認為如果不是自己推薦,也許不會發生這種事,加上“約翰”提出事后可以重謝自己,打動了李某。

????于是,李某便根據“約翰”提供的賬號,打到所謂的海關賬戶上,對該現金包裹進行“解禁”。不過,“約翰”隨后提出,后續還有其他通關費用,希望李某能一次性幫其辦好。這時,李某回憶“約翰”前后的行為,經過幾天輾轉反側的思索之后,他懷疑自己上當受騙了。

????5月10日,李某向寒亭公安分局刑偵大隊報案。

????“美國大兵”是偽造

????贓款用于購買比特幣

????接到報警后,寒亭公安分局刑警大隊一中隊民警立即展開調查。通過一系列的偵查,很快鎖定了嫌疑人的身份,掌握了其犯罪事實。隨著偵查的深入,民警發現嫌疑人并非“美國大兵”,甚至不是美國人,對方發送給李某的視頻和照片系偽造。同時,民警進一步調查發現,李某“解禁”的費用也并未打到嫌疑人的賬戶,而是輾轉落入了成都男子王某手中。

????起初,民警根據經驗,懷疑王某與這位偽造身份的“美國大兵”同屬于一個詐騙團伙。經多方調查,民警發現王某今年34歲,沒有正當職業,公開身份是一家網店店主,從2018年年底以來,曾從事比特幣的倒賣交易,從中賺取虛擬貨幣的差價盈利。不過,由于其交易異常,銀行卡曾被凍結。今年年初,王某一次性購置了大量身份證,置辦了幾十張銀行卡,并購置了十幾臺POS機用于交易。

????5月21日,在掌握了大量證據后,民警將王某一舉抓獲。

????貪圖抽成共同詐騙

????據王某交代,2018年開始,他發現比特幣作為一種虛擬貨幣,在國外網站炒賣會有不少盈利,就開始跟一群炒賣虛擬貨幣的人交易。不過,王某慢慢發現,不少客戶付款后,會有人輾轉聯系自己,詢問其是否是海關人員,收款后能否解禁現金包裹。之后,因現金流異常,王某銀行賬戶被多次凍結。

????此時,王某意識到購置自己比特幣的客戶可能是詐騙分子,購置比特幣是為了躲避警方查處。王某發現對方與自己聊天都是全程英語,由于王某本科學歷,英語還不錯,根據交流內容猜測對方“來頭不小”,不會牽連到自己。于是,王某明知對方可能是詐騙分子,還購置了大量身份證、幾十張銀行卡、十幾臺POS機繼續用于與對方交易,試圖躲避警方。

????之后,在短短幾個月的時間里,王某的流水就達七八百萬元,從中抽成不少。因此,王某更不舍得放棄這門“生意”。沒想到法網恢恢,最終被警方抓獲。

????目前,警方已經鎖定了冒充“美國大兵”的嫌疑人身份,并展開偵查。王某已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

????警方提醒

????防范電信網絡詐騙要做好“兩要四不要”,要及時核實情況真假,要及時報警,不聽、不信、不轉賬、不匯款。單純地買賣比特幣并不違法,但是在知道交易對象購置比特幣的費用是詐騙所得,就是詐騙共犯,要被依法處罰。



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